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                  佰億貓6名犯罪嫌疑人集資詐騙 將被審查起訴

                  來源:網貸之家綜合| 2018-11-02 18:13:48
                  摘要
                  何杰、耿平、朱仁龍、徐青、何崇杰、王興峰六名犯罪嫌疑人涉嫌集資詐騙案于近日由深圳市公安局羅湖分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。

                  網貸之家綜合 11月2日,深圳市人民檢察院發布《何杰、耿平、朱仁龍、徐青、何崇杰、王興峰6人集資詐騙案被害人權利義務告知書》(下簡稱“告知書”)。告知書提到,上述六名犯罪嫌疑人涉嫌集資詐騙案于近日由深圳市公安局羅湖分局移送深圳市人民檢察院審查起訴。

                  深圳市公安局羅湖分局偵查認定:

                  一、2015年5月7日,犯罪嫌疑人徐青、陳愷等人注冊成立“深圳佰億貓金融服務有限公司”,該公司自成立以來,多次變更公司法人及注冊地址,并通過各種方式向社會宣傳并承諾其公司P2P平臺投資后的年化率平均值為11.55%以上,發布活期理財產品招攬會員投資,讓會員通過登陸“佰億貓”網站、手機APP登陸平臺注冊會員,并綁定會員銀行卡進行投資。

                  二、犯罪嫌疑人徐青、耿平、何杰、朱仁龍等人以非法方式獲取數百個公司的組織機構代碼以及關聯的銀行賬戶等公司資料,并虛構此類公司需要資金在網上借款的事由在公司平臺發布,形成與此標的的借款相對應的投資理財項目,騙取會員投資,所募集的資金除部分用于以新還舊外,其余部分通過控制的銀行賬戶轉移后非法占有。

                  據悉,2018年7月16日,深圳市公安局羅湖分局根據群眾舉報,對佰億貓涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并抓獲該案朱某龍、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批準逮捕),凍結涉案資金600余萬元。

                  經偵查發現,佰億貓涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,該公司幕后老板之一何某(男,47歲,上海人)于7月16日出逃境外。

                  在公安部、省公安廳的統一指揮下聯合專案組強力展開境外追逃工作,擠壓外逃人員何某的生存空間。迫于強大壓力,何某于8月23日晚回國投案。

                  8月23日,國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、外交部聯合發布《關于敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告》,并適用于境外在逃經濟犯罪嫌疑人。根據公告,從2018年8月23日至12月31日,自動投案如實供述自己罪行,可以依法從輕或者減輕處罰。其中,有效挽回被害單位、被害人經濟損失,積極退贓的,可以減輕處罰;犯罪較輕的,可以免除處罰。

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                  佰億貓
                  • 平臺背景:民營系
                  • 上線時間:2015-05-07
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